Fuente: La Nación
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del ex dirigente deportivo. La entidad bancaria ni siquiera emitió reportes de operaciones sospechosas y negoció con Leoz. Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color, se expone a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días, según señala el informe.
Fuente: “La caja negra”, Unicanal.
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de “La caja negra” revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.
De acuerdo con los datos analizados en 14 biblioratos que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.
En relación con las transacciones y operaciones analizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carácter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. Leoz celebró dos contratos de fideicomisos con banco Atlas, ambos luego fueron modificados.
En fecha 11 de febrero del año 2016Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago individualizado como “MC, J y M 03” (de aquí en adelante, denominado el “Fideicomiso 1”). A tal efecto, transfirió al banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 1.469.315,44 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.
El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos productos financieros, generar rendimientos (intereses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportunamente dicte Leoz.
Subsidiariamente, el remanente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debían ser transferidos a las personas designadas como beneficiarias: María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y Mateo Nicolás Leoz Pérez.
El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago denominado “NC 2” (de aquí en adelante, el “Fideicomiso 2”) con el banco Atlas. A tal efecto, también transfirió al banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.
Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia principalmente en las personas designadas como beneficiarias. En este caso, se designaron a las señoras Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo y María Celeste Leoz Plate de Ribeiro.
En conjunto, con ambos fideicomisos el Sr. Nicolás Leoz transfirió al banco Atlas la suma de US$ 2.160.791 más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.
La constitución de estos fideicomisos se registraron apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (hecho que sucedió el 7 de enero del 2016), organización sin fines de lucro de la cual el Sr. Leoz fungió de presidente durante más de dos décadas.
Los contratos se celebraron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria del Sr. Nicolás Leoz.
El informe confidencial señala la evidente finalidad de ambos fideicomisos celebrados. El “Fideicomiso 1” establecía que la “Cláusula 8.1.: Considerando que el presente fideicomiso se constituye como de administración y fuente de pago para obligaciones especiales del fideicomitente, este instruirá al fiduciario el pago o cancelaciones de determinadas obligaciones, vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado al fideicomitente, detrayendo del presente fideicomiso el 68% del total de la obligación que pretende saldar”.
Por tanto, en la propia finalidad del fideicomiso constituido se estableció que el producto de los bienes que integren el patrimonio autónomo serían utilizados para los procesos judiciales que involucren al Sr. Leoz.