Judiciales
La mansión de Trovato, ¿imitación del Palacio de López?: Los escándalos del exdirigente
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló dos informes confidenciales sobre operaciones sospechosas que involucran al expresidente de Olimpia, Marco Trovato. Los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay con la firma FastPay de la familia Trovato e indicios de presunta evasión impositiva en el flujo de […]
El cheque pagado por Trovato, otra prueba que se confirma en el caso
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirma que existe un cheque firmado por Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia, a favor de la persona que aparece como “gestor” de los amaños de partidos en la denuncia que se hizo ante la FIFA. Es uno de los elementos […]
Prueba del amaño: Seprelad confirma pago con cheque de Trovato
De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el expresidente del Club Olimpia Marco Trovato emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de los amaños de partidos. Trovato aseguró, en varias ocasiones, que el cheque era […]
Fiscales resaltan que «nadie puede atribuirse facultades extraordinarias»
La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó el respaldo a la labor de los agentes del Ministerio Público y exhortó al respeto de la independencia. Además recordó que ninguna persona puede atribuirse facultades extraordinarias por sobre la ley. Mediante un comunicado, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresó el respaldo a la labor […]
Los nuevos escándalos de Trovato van confirmando publicaciones en su contra
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia de Marco Trovato, y un posible enorme esquema de lavado de dinero. Esto viene a ratificar lo que […]
Informe de Seprelad: 80 apostadores ganaban en forma repetida
El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo […]
Cuestionan “show” de Efraín: “¿Solo los colorados podemos ir presos y no la oposición?”
El apoderado de la ANR, Eduardo González, advirtió que con la actitud de la oposición, con el show instalado por el liberal Efraín Alegre, quien está preso por incumplir con las medidas alternativas a la prisión, el país se dirige a una anarquía total. En entrevista con el programa Tempranísimo, 970 Am y canal Gen, […]
Solo el 6% del dinero de ApostaLa pasaba por el sistema bancario, según Seprelad
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló nombres de empresas involucradas en un esquema de narcotráfico y lavado de dinero. La alerta saltó en la institución de control financiero y una de las empresas que, según el informe, forma parte de este esquema es Fast-Pay, una […]
Cynthia Tarragó firmó acuerdo con justicia estadounidense para ser procesada por una sola causa
La exdiputada Cynthia Tarragó, estableció un acuerdo con la fiscalía de Nueva Jersey: aceptar su culpabilidad en lavar dinero y cooperar en la causa a cambio de ser procesada únicamente por esa causa. De acuerdo a documentos del departamento de justicia de los Estados Unidos, el 29 de junio del 2020, el fiscal Craig Carpenito envió una […]
Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿vínculo con lavado de dinero?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA, para la marca ApostaLa, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), […]
